POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM)
1. Objetivo
Establecer los lineamientos y principios generales que orientan a EVOLUCIÓN SOLAR SAS para prevenir y mitigar los riesgos relacionados con el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), en cumplimiento de las buenas prácticas empresariales y la normativa vigente aplicable en Colombia.
2. Alcance
Esta política aplica a todos los socios, accionistas, representantes legales, empleados, contratistas, proveedores y demás terceros que mantengan relaciones comerciales o contractuales con EVOLUCIÓN SOLAR SAS.
3. Principios Generales
EVOLUCIÓN SOLAR SAS adopta los siguientes principios:
- Actuar con transparencia, ética e integridad en todas las operaciones comerciales.
- Conocer adecuadamente a clientes, proveedores, empleados y demás contrapartes.
- Prevenir que la empresa sea utilizada para actividades ilícitas.
- Cumplir con la normatividad colombiana aplicable en materia de prevención de LA/FT/FPADM.
- Reportar cualquier actividad inusual o sospechosa que pueda representar un riesgo.
4. Debida Diligencia y Conocimiento de Contrapartes
La empresa implementa prácticas básicas de conocimiento de contrapartes que incluyen:
- Verificación de información básica de clientes y proveedores.
- Identificación de la actividad económica de las contrapartes.
- Validación de documentos legales y comerciales cuando sea necesario.
- Actualización periódica de la información de clientes y proveedores.
5. Gestión de Riesgos
EVOLUCIÓN SOLAR SAS realiza controles razonables para identificar, evaluar y mitigar riesgos relacionados con LA/FT/FPADM en sus relaciones comerciales. Cuando se identifiquen situaciones inusuales o inconsistentes en la información suministrada por una contraparte, la empresa podrá solicitar información adicional o abstenerse de continuar con la relación comercial.
6. Responsabilidades
La gerencia de EVOLUCIÓN SOLAR SAS es responsable de promover el cumplimiento de esta política. Todos los empleados y colaboradores deben actuar con diligencia y reportar cualquier situación que pueda representar un riesgo para la empresa.
7. Actualización de la Política
Esta política podrá ser actualizada periódicamente de acuerdo con cambios en la normatividad aplicable o en las necesidades de la empresa.
8. Compromiso
EVOLUCIÓN SOLAR SAS manifiesta su compromiso con el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como con la promoción de prácticas empresariales transparentes y responsables.
